Раскрытие информации компаний | 📰"Группа ЛСР" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение финансового отчета Группы ЛСР за 9 месяцев 2023 года. Прогноз исполнения финансового плана Группы ЛСР на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года.
2. Рассмотрение финансового плана Группы ЛСР на 2024 год.
3. Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2024 год.
4. Рассмотрение плана работы и бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год.
5. Одобрение Обществом крупной сделки.
6. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.
7. Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n8u3JB9KiEyv5HeiCFfaSw-B-B