Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Прекратить действие решения, принятого Советом директоров ПАО «ДВМП» 29.06.2023
по вопросу 21 повестки дня «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») (Протокол №13/23 от 30.06.2023).
2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу.
3. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 25/23 от 13.12.2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0QgdgQHu2EeAtqt0r1-Az2w-B-B