Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

08 декабря 2023, 14:23
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2024 - 2026 гг.
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:
Утвердить План работы внутреннего аудита на 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 2.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:
Утвердить Политику внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2023 № 11.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jAeqgbZz7EOooGA3BO65sw-B-B