Раскрытие информации компаний | 📰«НПК ОВК» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.11.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.11.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета по фактически проведенным Службой внутреннего аудита и рисков проверкам за 2022 г.
2. Об исключении из плана работ СВАиР Общества на 2022 г. аудиторских проверок «Аудит деятельности АО "ТСЗ «Титран Экспресс» и «Аудит эффективности закрытой формы закупок, эффективности процесса проверки экономической обоснованности закупочных решений.
3. О признании плана работ СВАиР Общества на 2022 год выполненным на 100%.
4. О признании работы СВАиР Общества соответствующей ожиданиям (оценка – А) в соответствии с картой КПЭ руководителя СВАиР.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JYDWKGQQ8kiW67wH-AQFTwQ-B-B