Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).

Принято решение:

1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED).

Принято решение:

1. Одобрить заключение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) одобрить заключение сделок на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 21.08.2023 по вопросу №1 (Протокол №16/23 от 22.08.2023).

Принято решение:

1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 21.08.2023 по вопросу №1 повестки дня (Протокол №16/23 от 22.08.2023), в части пункта 2, согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот» и ПАО «ВМТП») одобрить сделки согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения в соответствии с их компетенцией.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 18/23 от 14.09.2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8hRzV9NetEiaak0lol3ABQ-B-B