Раскрытие информации компаний | 📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения.

РЕШЕНИЕ :
1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АНО ДПО «Интер РАО – Корпоративный университет», в редакции дополнительного соглашения №2, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 798 656 (Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 299 776 (Двести девяносто девять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения №2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АНО ДПО «Интер РАО-Корпоративный университет» на существенных условиях согласно приложению №8.

"ЗА": 5
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.
Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом наблюдательного совета АНО ДПО «Интер РАО-Корпоративный университет» - стороны в сделке, и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, и не может признаваться независимым директором Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2023 №19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CrqhQswsHUSY9FUdLc3hMw-B-B