Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу о реорганизации Общества.
2. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
3. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
4. О назначении Корпоративного секретаря Общества и определении условий договора с Корпоративным секретарем Общества.
5. О согласии на принятие решения о внесении изменений в устав компанией, входящей в Группу Общества.
6. О согласии на принятие решения о внесении изменений в устав компанией, входящей в Группу Общества.
7. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
9. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WOWFBjey1U-CceQmCleC1oA-B-B