Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28.07.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.08.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы.
4. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 2022 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».
5. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 29.06.2023 по вопросу № 6 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр» (Протокол заседания от 30.06.2023 № 31/23).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3vJl3a1-A9kCdNamJrXRfPA-B-B