Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
кворум 100%
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Лимиты показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска (Приложение № 1 к Протоколу).

Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. В связи с пересмотром Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска, утвердить новую редакцию Приложения 1 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу).
2. Утвердить новую редакцию Приложения 3 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» с даты соответствующего решения Правления Банка (Приложение № 3 к Протоколу).

Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в части риска информационной безопасности в ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку в части риска информационной безопасности (Приложение № 4 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06 июля 2023 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06 июля 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 795



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=svsFMSeGs0CD6aaqcli4BA-B-B