Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 06 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 07 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
3. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год.
4. Об одобрении заключения Договора купли-продажи муниципального имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Департаментом имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению от 26.04.2021 № КС-73026/0002/У-21 между ПАО «Магаданэнерго» и Банком ВТБ (ПАО), являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки.
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 27.02.2014 №217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zm17p7sh20urRs5NitDzgA-B-B