Раскрытие информации компаний | 📰"ЗВЕЗДА" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 30 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»).

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30.06.2023 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06.06.2023 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.О согласии на совершение крупной сделки.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества (192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.9. Дополнительная информация, в случае если повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов): права требовать выкупа эмитентом акций не возникает, т.к. крупная сделка, вынесенная на рассмотрение общего собрания акционеров, не отвечает критериям, предусмотренным в абзаце 2 пункта 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «ЗВЕЗДА», дата принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента – 26.05.2023 года, протокол от 29.05.2023 г. б/н, дата принятия решения об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента – 05.06.2023, протокол от 05.06.2023 г. б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sZo8CC2ZiEitT-AV-APAuUlA-B-B