Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.05.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
9. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2022 год.
10. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТРК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bUH-AEzKDekeXuCWMGTEz9Q-B-B