Кипр закрывает счета россиянам!

Bank of Cyprus закрывает счета россиян: чего ждать дальше? Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus начал рассылать уведомления о закрытии счетов клиентов из России. Первым об этом сообщила базирующаяся в Лимассоле консалтинговая компания Main Partner Trust, опубликовав в своем телеграм-канале текст соответствующего сообщения, которое получили некоторые россияне. Позднее эту информацию подтвердил источник Forbes в банковской сфере.

Кому закроют счета

По словам директора Main Partner Trust Алены Сахаровой, банк начал рассылать уведомления на прошлой неделе. В письме клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента», сообщает издание Forbes.

Как поясняют в Main Partner Trust, «триггером» для банка может служить налоговое резидентство России. Поводом для беспокойства в таком случае может стать ситуация, когда банк стал слишком часто запрашивать на проверку счета на оплату коммунальных услуг — вполне вероятно, что так комплаенс выясняет, действительно ли клиент длительное время живет на острове. Также поводом для закрытия счета может быть наличие дохода от санкционного бизнеса в России (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников на удаленке санкционных компаний), «нетипичный» ВНЖ, например, тип «F» или «визитер». В том числе это касается тех, кто находится на Кипре по визе «цифрового кочевника».

Клиентка банка в русскоязычном «Кипр чат» писала, что счет в Bank Of Cyprus использовала только для оплаты коммунальных услуг. Больших движений по счету не было, однако она все равно получила уведомление о его закрытии. Еще одна пользовательница делилась тем, что счет открывала давно, под покупку недвижимости. Она ни разу не переводила деньги из России на Кипр, давно на пенсии и, тем не менее, тоже получила письмо о закрытии счета.

Мы ищем тех россиян кого это коснулось чтобы помочь с расчетами через немецкие банки через легально зарегистрированные немецкие фирмы.

По любым вопросам звоните +79266527011