Раскрытие информации компаний | 📰“Совкомфлот” Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот».
2. О рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О результатах выполнения Стратегии (Долгосрочной программы развития) ПАО «Совкомфлот», значениях ключевых показателей эффективности, достигнутых по итогам работы в 2022 году, а также долгосрочных ключевых показателей эффективности, установленных на период с 2020 по 2022 год.
4. О директивах Правительства Российской Федерации.
5. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Совкомфлот» и внесении изменении во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава Общества.
6. О рассмотрении результатов работы Совета директоров и его комитетов в 2022 году.
7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.
9. Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2022 год.
10. О рекомендациях по назначению аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
11. О рекомендациях по внесению изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ajIDlogN1k-C1mFWO0pxrgw-B-B