SEC подает иск против инвестиционного консультанта Майами BKCoin и директора Кевина Канга за организацию схемы мошенничества с криптовалютой на 100 миллионов долларов

SEC подает экстренные меры против инвестиционного консультанта Майами BKCoin и директора Кевина Канга за организацию схемы мошенничества с криптовалютой на 100 миллионов долларов
ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА
2022-45

Вашингтон, округ Колумбия, 6 марта 2023 г. —
Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила о том, что она подала экстренный иск, в ходе которого она успешно добилась замораживания активов, назначения управляющего и других чрезвычайных мер против базирующегося в Майами инвестиционного консультанта BKCoin Management LLC и одного из ее руководителей, Кевина Канга, в связь со схемой мошенничества с криптоактивами. По крайней мере, с октября 2018 года по сентябрь 2022 года BKCoin привлек около 100 миллионов долларов от по крайней мере 55 инвесторов для инвестирования в криптоактивы, но вместо этого BKCoin и Канг использовали часть денег для осуществления платежей, подобных пирамиде, и для личного использования.

Согласно жалобе SEC, поданной за печатью 23 февраля 2023 года и распечатанной сегодня, BKCoin и Канг заверили инвесторов, что их деньги будут использоваться в основном для торговли криптоактивами, и заявили, что BKCoin будет приносить доход инвесторам через отдельно управляемые счета и пять частные средства. Как утверждается в жалобе, ответчики проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более 3,6 млн долларов для осуществления платежей, подобных пирамиде, для финансирования инвесторов. В жалобе также утверждается, что Канг незаконно присвоил не менее 371 000 долларов денег инвесторов, чтобы, среди прочего, оплатить отпуск, билеты на спортивные мероприятия и квартиру в Нью-Йорке. Согласно жалобе, Канг пытался скрыть несанкционированное использование денег инвесторов, предоставив измененные документы с завышенными остатками на банковских счетах стороннему администратору для некоторых средств. В жалобе также утверждается, что BKCoin существенно исказила некоторым инвесторам информацию о том, что BKCoin или один из фондов получил аудиторское заключение от «четырех ведущих аудиторов», хотя на самом деле ни BKCoin, ни какой-либо из фондов не получили аудиторского заключения в любое время.

«Как мы утверждаем, инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами. Вместо этого ответчики незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци», — сказал Эрик И. Бустильо, директор регионального офиса SEC в Майами. «Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов».

В жалобе SEC, поданной в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Флориды, утверждается, что BKCoin и Kang нарушили положения федерального законодательства о ценных бумагах, направленные против мошенничества. Жалоба требует постоянных судебных запретов против обоих ответчиков; изъятие, проценты до вынесения приговора и гражданско-правовой штраф от обоих ответчиков; и судебный запрет против Канга, основанный на поведении офицера и директора. В иске названы ответчики по оказанию помощи и содержится требование о взыскании долга с каждого из фондов и Bison Digital LLC, организации, которая предположительно получила около 12 миллионов долларов от BKCoin и фондов. Суд также предоставил экстренную помощь ответчикам, которых добивалась SEC, включая назначение управляющего.

Продолжающееся расследование SEC проводится Александром Чарапом, Джеффри Голдбергом и Джулией Д'Антонио в региональном офисе в Майами под руководством Джессики М. Вайсман, Фернандо Торреса и Гленна С. Гордона при содействии Адриана Гонсалеса, Джеймса Ричардсона. и Жан Кэбот. Судебный процесс SEC ведет Паскаль Геррье под наблюдением Терезы Верджес.

Целевая группа по стратегии розничной торговли Управления SEC по обучению инвесторов, защите и правоприменению выпустила Предупреждение для инвесторов о цифровых активах и инвестициях в криптовалюту, а также Предупреждение для инвесторов о пирамидальных схемах, выдающих себя за многоуровневые маркетинговые программы. Инвесторы могут найти дополнительную информацию о схемах инвестирования в криптоактивы, включая предупреждающие признаки мошенничества, на Investor.gov.