Раскрытие информации компаний | 📰"ЦМТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

20 февраля 2023, 15:30
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год.
3. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2022 год.
4. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
6. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году.
7. О предложениях по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2023 год.
8. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN): RU0008137070.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tU6mrauIpkywTdMDyDFEMg-B-B