Раскрытие информации компаний | 📰Банк "Кузнецкий" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17.02.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.02.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет о деятельности Управления информационных технологий за 2022 год.
2. Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2022 год.
3. Отчет о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2022 году.
4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2022 года.
6. Утверждение отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 2 полугодие 2022 года.
7. Утверждение перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, перечня индикаторов мониторинга системы внутреннего контроля на 2023 год и периодичности оформления результатов мониторинга системы внутреннего контроля.
8. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка за 2022 гг.
9. Утверждение Стратегии развития ПАО Банк «Кузнецкий» на 2023-20224 гг.
10. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 4 квартал 2022 года.
11. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК.
12. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК.












Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z8cW1fcPTUGVj1OrUr3NCQ-B-B