Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рекомендациях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
2. О рекомендациях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества».
3. О рекомендациях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
4. О рекомендациях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
5. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hbebt1lM3UC10HKctmcUQg-B-B