Раскрытие информации компаний | 📰«НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения.
Настоящее сообщение публикуется в связи с принятым 21.12.2022 председателем совета директоров эмитента решением об изменении повестки дня заседания совета директоров эмитента, проводимого 26.12.2022, и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 20.12.2022 в 18:15 по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u07TuiSOrk6OYug6E-Cfe9A-B-B.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рассмотрении отчета Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Предварительные итоги 2022 года. Обзор управления критическими рисками в области ПБОТОС.
2) Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» на 2023 - 2024 годы.
3) О рассмотрении отчета о реализации Информационной политики ПАО «НК «Роснефть» в 2022 году.
4) О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы.
5) Об утверждении изменений во внутренние документы.
6) Об изменении условий договора с регистратором ПАО «НК «Роснефть».
7) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки.
8) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделок.
9) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществами Группы.
10) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделки.
11) Об изменении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12) О статусе реализации Стратегии «Роснефть – 2030».
13) О результатах аудита Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».
14) Об утверждении актуализированной Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».
15) Об утверждении показателей эффективности вновь назначенных топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2022 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5WNCjuPAsk-CO8r92q8srtQ-B-B