Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.11.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:23.11.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.
2. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 и 2 кварталах 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 2021 год» (для целей премирования исполняющего обязанности генерального директора ПАО «ТРК» Акилина П.Е.).
5. Об одобрении Методики расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК», целевых значений функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» в новой редакции.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qJ6wsc6gz0mKKH4LTpItyA-B-B