Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ДЗО Общества» принято следующее решение:
Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
2. Складчиков Владимир Андреевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
3. Пятигор Александр Михайлович - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
4. Очередько Ольга Вячеславовна - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
5. Кононов Константин Владимирович - Временно исполняющий обязанности исполнительного директора АО «ЕЭСК»
6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративных управления ПАО «Россети»
9. Минаев Никита Владимирович - Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.1. Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Шевелев Юрий Петрович - Советник Генерального директора ОАО «МРСК Урала»
2. Складчиков Владимир Андреевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
3. Балдова Наталья Александровна - Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»
4. Очередько Ольга Вячеславовна - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
5. Мишина Ирина Юрьевна - Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Дерягин Кирилл Евгеньевич - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
8. Хохульников Никита Валериевич - Временно исполняющий обязанности начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
9. Минаев Никита Владимирович - Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: ««Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.1. Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭнС».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС»» принято следующее решение:
1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ОАО «МРСК Урала» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» — 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.
2. Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ОАО «МРСК Урала» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;
- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Урала» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 624 009 (Шестьсот двадцать четыре тысячи девять) штук, что составляет 0,0000489547% от уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;
- способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;
- порядок (срок) оплаты акций ПАО ФСК ЕЭС: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2021 год»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2021 год» голосовать «ЗА» проект решения:
«1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки данного КПЭ на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (далее – Отчет) за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить невыполнение следующих КПЭ за 2021 год:
3.1. «Совокупная акционерная доходность»;
3.2. «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)»;
3.3. «Повышение производительности труда»;
3.4. «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» (в связи с невыполнением плановых значений в 4 квартале 2021 года);
3.5. «Исполнение инвестиционной программы, учтенной при тарифном регулировании».
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.10.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:21.10.2022 г., протокол № 444



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JQFcJ3DxWUWNU-C0SxXvvrA-B-B