Раскрытие информации компаний | 📰"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.10.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.10.2022 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении отчёта за 3 квартал 2022 об исполнении директив Правительства РФ от 06.12.2018 № 10068п-П13 и реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2022.
2.О внесении изменений в решения Совета директоров ПАО «НКХП» по вопросам перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, а также разработки стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно.
3.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности и вознаграждении Генерального директора ООО «Новая пристань».
2) Об Утверждении ключевых показателей эффективности («КПЭ») для Генерального директора ООО «Новая пристань» на 2022 год.
4.О рассмотрении Отчета № 9 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CMFOlqbFtES2IStMZa-ASyQ-B-B