Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 2: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 27.08.2021 № 11-10/57 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.


Вопрос № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора по морской перевозке нефтепродуктов между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.


Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 3 к решению) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 08.08.2022 (протокол от 08.08.2022 № 1401 пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Определить, что Методика применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» 25.04.2022 по вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».» (протокол от 25.04.2022 № 18).


Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.

Принятое решение:
1. Утвердить:
1.1. Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Методика) согласно Приложению № 4 к решению.
1.2. Перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 5 к решению.
2. Определить, что Методика, перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год применяются, начиная с 01.01.2022.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 16 сентября 2022 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=73xtORQArEWf6q4jt0V-CMg-B-B