Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.08.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.08.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2021 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «ТРК» по итогам 2021 года.
3. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» 2020-2030 гг. в 2021 году».
4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации «Порядок осуществления ПАО «ТРК» сделок с векселями третьих лиц» в новой редакции.
6. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OOm2tiX1o0qP3pB1uz0Kqw-B-B