Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021–2022 корпоративный год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчеты Комитетов перед Советом директоров ОАО «МРСК Урала» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложениями №2-6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета за 2021 год об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» 2020-2025 гг.» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о реализации Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» 2020-2025 гг.» за 2021 год в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» во 2 квартале 2022 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» во 2 квартале 2022 года в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о реализации программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на 2019-2030 гг.» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о реализации программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на 2019-2030 гг. в соответствии с приложением №11 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 7 «О согласовании кандидатуры Дерягина Кирилла Евгеньевича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».» принято следующее решение:
Согласовать кандидатуру Дерягина Кирилла Евгеньевича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2022 года» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2022 году.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9 «Об утверждении отчета о реализации программы инновационного развития Общества за 2021 год» принято следующее решение:
Утвердить отчет о реализации программы инновационного развития Общества за 2021 год в соответствии с приложением №12 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.08.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:22.08.2022 г., протокол № 438



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1YX730b8S0KeJGc4YbFXOA-B-B