Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - 1 голос.

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - 1 голос.

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - 1 голос.

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: 1. Признание независимым члена Совета директоров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. Признать Вьюгина Олега Вячеславовича независимым членом Совета директоров ПАО «Юнипро», несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом Общества, в соответствии с мотивированным обоснованием, изложенным в приложении № 1 к протоколу.

Второй вопрос: 2. Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
2.1. 1. Утвердить Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в редакции согласно приложению № 2 к протоколу.

Третий вопрос: 3. Утверждение Положения о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
3.1. Утвердить Положение о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу.

Четвертый вопрос: 1. Отмена действия Положения по управлению Производственными рисками ОАО «ОГК-4», утвержденного решением Совета директоров 27.01.2011 (протокол № 145 от 28.01.2011).
Решение по вопросу:
4.1. Отменить действие Положения по управлению Производственными рисками ОАО «ОГК-4», утвержденного решением Совета директоров 27.01.2011 (протокол № 145 от 28.01.2011) с даты вступления в силу Положения по управлению Производственными рисками ПАО «Юнипро».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2022, Протокол № 314.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zk29O1KhXU2oE0anQKJK9g-B-B