Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 07 июля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
08 июля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
2 Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
ПАО «Магаданэнерго».
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Магаданэнерго».
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго»
за 1 квартал 2022 года.
5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 кварта 2022 года».
6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 кварта 2022 года».
7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении перечня Банков - Гарантов.
8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго».
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»:
О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»:
О присоединении к Методике по определению рыночной цены продажи невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро».
11. Об определении случаев принятия Советом директоров
ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов
ПАО «Магаданэнерго» на последнюю отчетную дату.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dA2BT98GyEyemdc-AuRqR-Aw-B-B