Раскрытие информации компаний | 📰«ФСК ЕЭС» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 8 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3:
«Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2021-2025 гг. с перспективой до 2030 г.».
Решение:
3.1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2021-2025 гг. с перспективой до 2030 г. согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
3.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года» (пункт 3.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.06.2017 № 370) с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов),
Решение принято.
Вопрос № 5:
«Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламента переустройства объектов ПАО «ФСК ЕЭС», осуществляемого по инициативе третьих лиц».
Решение:
5.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламент переустройства объектов ПАО «ФСК ЕЭС», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
5.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить подготовку и утверждение Методики расчета предварительного размера компенсации при переустройстве объектов ПАО «ФСК ЕЭС».
Срок: 45 календарных дней с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса,
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 июня 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09 июня 2022 года № 577.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rb-CTbftt6EqOhL-CIr079rQ-B-B