Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 6 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества за 12 месяцев 2021 года.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества за 12 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 1.

ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудитором ООО «АУДИТ СВТ».
2.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 099 220 (Один миллион девяносто девять тысяч двести двадцать) рублей без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудитором АО «КПМГ».
2.3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 3 729 885 (Три миллиона семьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 186 494 (Сто восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 25 копеек без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудитором АО «КПМГ».

ВОПРОС №3: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС №4: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение договора займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»).
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пп.23 и пп.27 п.14.1 Устава Общества согласовать совершение сделки – заключение договора займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на условиях согласно Приложению №3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2022 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30 мая 2022 года, протокол 7/22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zk2dcEkY4U6KJfkCuoEnnw-B-B