Раскрытие информации компаний | 📰«АЙС СТИМ РУС» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2) Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.
3) Рекомендации Совета директоров в отношении размеров дивидендов за 2021 год и порядка их выплаты.
4) Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
5) О предложении общему собранию акционеров Общества увеличить уставный капитал Общества.
6) Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.
7) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33722-D, дата государственной регистрации: 13.03.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVA36;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-33722-D, дата государственной регистрации: 18.04.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100AR8;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33722-D-002D, дата государственной регистрации: 29.11.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1045Z2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=24MFwtRAxky1ykxTwtk7sw-B-B