Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По шестому вопросу: О досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Кинаша Олега Алексеевича.
2. Избрать членом Правления Шабалина Ивана Анатольевича, заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «ТРК».
3. Уполномочить исполняющего обязанности генерального директора ПАО «ТРК» П.Е. Акилина:
3.1. Подписать от имени Общества соглашение о досрочном прекращении трудового договора с членом Правления Общества Кинашем О.А. согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3.2. Определить условия трудового договора, включая срок полномочий, и заключить трудовой договор с членом Правления Шабалиным И.А.

Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 12.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.05.2022 № 23.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AiCQNGyaf0iPAU0hnqO1dw-B-B