Раскрытие информации компаний | 📰"ЭсЭфАй" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЭсЭфАй» (далее по тексту - Собрание).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «ЭсЭфАй» (Служба корпоративного секретаря).
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2022 г.
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2022 года.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2022 год.
5. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров Общества в новой редакции (4 редакция).
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (6 редакция).
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (3 редакция).
8. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров в новой редакции (5 редакция).

2.7.1. Если повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение у акционеров – владельцев голосующих акций, права требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им голосующих акций.

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «ЭсЭфАй».
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.
2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от 28 апреля 2022 г. (Протокол № 04/СД-2022 от 04 мая 202 г.)
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vCBFZEUgnUynI2Z85GES4Q-B-B