Раскрытие информации компаний | 📰"Селигдар" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2022;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.05.2022;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 год.
2. О рассмотрении заключения Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2021 год.
3. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2021 год.
4. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2021 год.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Селигдар». О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Селигдар».
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
12. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5prbjZ29KES-CDlQnhx9HpA-B-B