Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2022 года.

Форма: заочное голосование.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций).
2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций
ПАО «Аэрофлот».
3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
5. О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
6. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
8. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
9. Утверждение порядка Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»,
а также порядка ее предоставления.

11. Об адресах, по которым акционеры должны направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
13. О дате, до которой от акционеров ПАО «Аэрофлот» будут приниматься предложения
о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» и Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот» в 2022 году.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004, регистрационный номер дополнительного выпуска от 1-01-00010-А от 18.09.2020), код ISIN: RU0009062285.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XgcurGZwFUO-CKsLI62NfrQ-B-B