Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По второму вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания»
(в новой редакции), утвержденный решением Совета директоров ОАО «ТРК»
от 06.03.2013 (протокол № 13).
2. Утвердить Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.03.2022 № 17.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SWx5Q-AUg9UWSjeM-AG8sU1A-B-B