Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
4. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК».
1.1. Учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «ОАК» лиц согласно Приложению № 1.
1.2. Учитывая, что предложение акционера № 2, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» лиц согласно Приложению № 1.
1.3. Учитывая, что предложение акционера № 3, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» лиц согласно Приложению № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК».
2.1. Учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» лиц согласно Приложению № 2.
2.2. Учитывая, что предложение акционера № 2, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» лиц согласно Приложению № 2.

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
3.1. Учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3.2. Учитывая, что предложение акционера № 2, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций».
Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (Приложение № 3).

2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.03.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2022, № 307.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pFD-A4P-AIDE-CQ8ZER6vDlCw-B-B