Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТРК» следующих кандидатов:

№ п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
ПАО «Россети»
94,58
2 Краинский Даниил Владимирович Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
ПАО «Россети»
94,58
3 Тихонова Мария Геннадьевна Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 94,58
4 Шагина
Ирина Александровна Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»
ПАО «Россети»
94,58
5 Прохоров
Егор Вячеславович Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 94,58
6 Акилин
Павел Евгеньевич Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь, исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» ПАО «Россети»
94,58
7 Мамаев
Антон Владимирович Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»

ПАО «Россети»
94,58

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1
1 Ковалёва Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
ПАО «Россети»
94,58

2 Царьков
Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
ПАО «Россети»
94,58
3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
ПАО «Россети»
94,58
Ъ

4 Пятакова
Ольга Геннадьевна Главный эксперт Управления операционного аудита ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
ПАО «Россети»
94,58

5 Веневцев Константин Игоревич Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
ПАО «Россети»
94,58

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1 Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «27» апреля 2022 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.03.2022 № 16.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y53v-A8f5AkuIPqf0xCm64w-B-B