Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

18 февраля 2022, 15:54
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 18 февраля 2022г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 22 февраля 2022г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Дополнительного соглашения №3 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 10.01.2020г. № 169/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».
2. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации финансовой политики Общества за 2021 год.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» за 2021 год.
6. Об утверждении внутренних документов Общества: Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК» в новой редакции.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AJuyEaXHjUy0Whne9nGylQ-B-B