Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
«Об утверждении внутреннего документа»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.alund.ruhttps://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=54961.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.02.2022
2.Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – 11. на заседании присутствовали 8 членов Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Положение Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей» о внутреннем аудите .
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 04.02.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 07.02.2022 протокол №1/22
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 07 февраля 20 22 Г. М.П.
Источник:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4Z2-AjgnwhUCLUtyV9LA5cw-B-B