Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонение основных параметров бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу: Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Обществ з 9 месяцев 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г., невключенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.
3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер дополнительной премии за 2020 год Петрову Олегу Валентиновичу, занимавшему должность Генерального директора ПАО «ТРК» в 2020 году, в соответствии с приложением № 4 настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «ТРК» за 2020 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «ТРК» за 2020 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 31.01.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.02.2022 № 13.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qMnwpZrfOEmsBvmdnCzY0w-B-B