Раскрытие информации компаний | 📰"Энел Россия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2 февраля 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 февраля 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 12 месяцев 2021 года.
2. О рассмотрении инвестиционного проекта.
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 – 2024 гг. и бюджета Общества на 2022 год.
4. О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2021 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия».
5. Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2022 год.
6. Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2022 год.
7. Об утверждении Кодекса этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
8. Об одобрении соглашений о реcтруктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
9. Об одобрении Профиля Совета директоров ПАО «Энел Россия».
10. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ.
11. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UDVTXqhGukaeJYkD8dK1qg-B-B