Раскрытие информации компаний | 📰“Совкомфлот” Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 корп. ЛИТЕР. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; https://www.scf-group.ru//
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Решение по вопросу 1 повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Совкомфлот»».
1. Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «Совкомфлот» по итогам 2022 года в сумме не более 45 880 000 рублей c учетом НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2021, протокол № 213.


3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора - Финансовый директор (Доверенность № СКФ-2020/0017 от 04.03.2020)
Колесников Николай Львович


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GbrEGpsIiU-C5aDIrHH1ZJA-B-B