Раскрытие информации компаний | 📰«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, д. 40 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163000368
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30742-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
1. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу повестки дня № 2:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору купли-продажи доли в уставном капитале от 21.12.2018 № 77/821-н/77-2018-6-544 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «ГНП Инвест» (ранее ООО «ГЭС-Инвест») (Продавец) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель)» в размере 154 999 690 (Сто пятьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору купли-продажи доли в уставном капитале от 21.12.2018 № 77/821-н/77-2018-6-544 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель) и ООО «ГНП Инвест» (ранее ООО «ГЭС-Инвест») (Продавец);
- предмет: изложить п. 2.3. договора в следующей редакции:
«2.3. Покупатель купил у Продавца ДОЛЮ в размере 100% в уставном капитале ООО «Ростгаз» (далее – ДОЛЯ) за 154 999 690 (Сто пятьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Цена ДОЛИ, указанная в п. 2.2. Договора, должна быть оплачена Покупателем Продавцу путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Продавца в срок до 31.12.2026 года.
Стороны пришли к соглашению, что отчуждаемая ДОЛЯ в уставном капитале Общества не будет находиться в залоге у Продавца.»;
- срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Условия пункта 1 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 21.12.2020.
- лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «Газпром» является косвенно контролирующим лицом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ООО «ГНП Инвест» (стороны по сделке).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2021, протокол № 15.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
В.Ю. Ревенко


3.2. Дата 21.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7NFAsFufaUWXUSAMIzpuxg-B-B