Раскрытие информации компаний | 📰«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, д. 40 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163000368
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30742-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
1. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 2:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки ГСМ через АЗС с использованием топливных карт от 19.05.2021 № ГР-5542-21 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «ГНП сеть» (Поставщик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель), в размере 58 938 031 (Пятьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч тридцать один) руб. 79 коп., в том числе НДС.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки ГСМ через АЗС с использованием топливных карт от 19.05.2021 № ГР-5542-21 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: ООО «ГНП сеть» (Поставщик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель);
- предмет: Поставщик обязуется в течение срока действия договора осуществлять передачу ГСМ, имеющихся в наличии на автозаправочных станциях (далее – АЗС) Поставщика, производящих отпуск ГСМ с использованием топливных карт сети АЗС «Газпром», а Клиент обязуется принимать и оплачивать передаваемые ГСМ в сроки и по ценам, согласно условиям договора, приложений и дополнительных соглашений. Наименование и количество ГСМ согласовываются сторонами в момент выборки ГСМ по карте на АЗС и указывается в кассовом и терминальном чеках;
- цена: 58 938 031 (Пятьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч тридцать один) руб. 79 коп., в том числе НДС.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром».
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» - лицо, косвенно контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ООО «ГНП сеть» (стороны сделки).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2021, протокол № 11.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
В.Ю. Ревенко


3.2. Дата 07.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mOS19AlbGkahgMuKEMVIXA-B-B