Раскрытие информации компаний | 📰"Белуга Групп" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белуга Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; belugagroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 декабря 2021г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«1. Результаты операционной деятельности Beluga Group за 9-ть месяцев и прогноз по итогам 2021 года.
2. Проект бюджета Beluga Group на 2022 год.
3. Опционная программа (программа долгосрочной мотивации) Beluga Group.
4. E-commerce Winelab (статус, развитие).
5. Стратегия развития импортных брендов, включая винный портфель с учетом интересов Winelab.
6. Стратегия устойчивого развития.
7. Разное (утверждение повестки дня и даты следующего заседания Совета директоров).»



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Мечетин


3.2. Дата 06.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1Rt3W0dIFUO0VoXjnIFdSg-B-B