Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка стр. 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» принято следующее решение:
1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившими силу Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «МРСК Урала» и Изменения в Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала», утвержденные решениями Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 02.02.2018 и от 03.08.2018 (протоколы от 05.02.2018 №256, от 06.08.2018 №279), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об утверждении типовой формы Соглашения о компенсации (денежная форма) с ОАО «РЖД» принято следующее решение:
1. В дополнение к решению Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 23.03.2020 (протокол от 24.03.2020 № 348) по вопросу 1 «Об утверждении Регламента переустройства объектов Общества, осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции» утвердить типовую форму Соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД» в рамках реализации мероприятий по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры, выполнению работ по переустройству (выносу, переносу, реконструкции) инженерных сетей, электросетевых объектов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», при строительстве (реконструкции) объектов, принадлежащих ОАО «РЖД», в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. В случае применения типовой формы Соглашения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, дополнительное одобрение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» по заключению с ОАО «РЖД» Соглашения о компенсации (денежная форма) не требуется.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2021 года» принято следующее решение:
1.. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30.09.2021 в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 2 квартал 2021 г.» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 2 квартал 2021 г. в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. --Отметить длительное исполнение Плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года, утвержденного приказом Общества от 29.12.2017 № 608, что влечет риск утраты актуальности мероприятий, и как следствие, не достижение запланированного эффекта от исполнения мероприятий.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» принять меры к обеспечению завершения реализации мероприятий в соответствии с утвержденным Планом корректирующих мероприятий (приказ Общества от 29.12.2017 № 608), не допуская дальнейшего переноса срока исполнения.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2022 год» принято следующее решение:
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2022 год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 6 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2021 года» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2021 года» голосовать ЗА принятие следующего решения:
«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.12.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:03.12.2021 г., протокол № 411.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Болотин


3.2. Дата 06.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Plbu60aMskK5iJ6fsF5n-AQ-B-B