Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; https://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 03 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ» - дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-24980/0002/В-20 от «26» июня 2020 года.
2. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ» - Генерального соглашения об открытии непокрытых аккредитивов.
3. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ в соответствии с пп.26 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ».
4. О результатах внутренних аудиторских проверок за 2021 год.
5. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейно-спортивный клуб «Торос» - договора о благотворительной помощи.
7. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «НЕФАЗ».


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курганов


3.2. Дата 03.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1weyLRPIx0O4jJ0aTZ1uVQ-B-B