Раскрытие информации компаний | "Корпорация "Иркут" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76; https://www.irkut.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Об одобрении Реестра ключевых рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками ПАО «Корпорация «Иркут» на 2021 год.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 (пять); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу №1.
Одобрить Реестр ключевых рисков и План мероприятий по управлению ключевыми рисками ПАО «Корпорация «Иркут» на 2021 год в соответствии с приложением № 1.
По вопросу № 2.
2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке в соответствии с приложением № 2.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением № 2.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 ноября 2021 года № 08.

3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата (На основании Доверенности № 104 от 01.01.2021.)
Маслов Максим Анатольевич


3.2. Дата 02.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r-AVfkVQSL0ORVkGFxYkZ5g-B-B