Раскрытие информации компаний | "ИНГРАД" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 75 этаж 3
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.10.2021


2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, в совершении которой имеется заинтересованность».
Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимает участия в голосовании по первому вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки.
Член Совета директоров Общества Ежков Антон Викторович не принимает участие в голосовании по первому вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимает участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки.
Член Совета директоров Общества Каторжнов Николай Валерьевич не принимает участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки.
Член Совета директоров Общества Ежков Антон Викторович не принимает участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах».
Голосовали: «за» - 4 члена Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества».
Итоги голосования по основаниям, установленным Уставом Общества:
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимает участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки.
Член Совета директоров Общества Каторжнов Николай Валерьевич не принимает участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки.
Член Совета директоров Общества Ежков Антон Викторович не принимает участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах».
Голосовали: «за» - 4 члена Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по следующим взаимосвязанным сделкам с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, в заключении которых имеется заинтересованность:
• Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021 г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, заключенное в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 5320 от 20.08.2021 г.,
• Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства №4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14.10.2019г.;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14.10.2019 г.;
• Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020 г., в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14.10.2019 г.
которые также являются взаимосвязанными сделками с ранее заключенным Договором поручительства № 4910-ДП/1 от 10.04.2020 г. (с учетом дополнительных соглашений к нему), заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 4910 от 20.12.2019 г.,

в размере не более 54 605 050 000,00 (Пятьдесят четыре миллиарда шестьсот пять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., что составляет более 10 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ПАО «ИНГРАД».

По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с ч. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 25.2.5. п. 25.2 ст. 25 Устава Общества вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
• Дополнительное соглашение № 1 от 06.10.2021 г. к Договору поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021 г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, заключенное в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 5320 от 20.08.2021 г.;
• Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства №4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключаемое в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14.10.2019г.;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключаемое в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14.10.2019 г.;
• Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020 г., заключаемое в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14.10.2019 г.

Лица, признанные заинтересованными в совершении Дополнительного соглашения №1 от 06.10.2021г. к Договору поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021 г.:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460);
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1037708029633);
- Авдеев Роман Иванович.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении Дополнительного соглашения №1 от 06.10.2021г. к Договору поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021 г.:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (выгодоприобретателя по сделкам);
- Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (выгодоприобретателя по сделкам);
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (выгодоприобретателя по сделкам);
- Авдеев Роман Иванович является контролирующим лицом и членом совета директоров ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (выгодоприобретателя по сделкам).

Лица, признанные заинтересованными в совершении сделок, связанных с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., Дополнительного соглашения № 4 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., Дополнительного соглашения № 3 от к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/1 от 29.10.2019 г.:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460);
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1037708029633);
- Авдеев Роман Иванович.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок, связанных с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., Дополнительного соглашения № 4 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., Дополнительного соглашения № 3 от к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/1 от 29.10.2019 г.:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (выгодоприобретателя по сделкам);
- Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (выгодоприобретателя по сделкам);
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (выгодоприобретателя по сделкам);
- Авдеев Роман Иванович является контролирующим лицом и членом совета директоров ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (выгодоприобретателя по сделкам).

По третьему вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров).

2. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут (время московское), начало регистрации в 10 часов 30 минут (время московское).

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие во внеочередном Общем собрании либо направить бюллетени в Общество по следующим почтовым адресам:
 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;
 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

3. В соответствии с пп. 25.2.37 п. 25.2. ст. 25 Устава Общества функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Президент Общества.
В соответствии с п. 25.5 ст. 25 Устава Общества функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества.

4. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров.

5. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (не позднее 21 декабря 2021 года).

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (не позднее 21 декабря 2021 года).

6. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества - 02 ноября 2021 года.

7. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1 к Протоколу). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до его проведения путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru.
Также, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется путем передачи в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
2. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»;
3. Договор поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021 г. между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
4. Дополнительное соглашение № 1 от 06.10.2021 г. к Договору поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021 г. между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
5. Кредитное соглашение № 5320 от 20.08.2021 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) с учетом дополнительных соглашений к нему;
6. Договор поручительства № 4910-ДП/1 от 10.04.2020 г. между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) с учетом дополнительных соглашений к нему;
7. Договор поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
8. Дополнительное соглашение № 1 от 10.09.2020 г. к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
9. Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2021 г. к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
10. Проект Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключаемое между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
11. Договор последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
12. Дополнительное соглашение № 1 от 02.07.2020 г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
13. Дополнительное соглашение № 2 от 10.09.2020 г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
14. Дополнительное соглашение № 3 от 08.04.2021 г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
15. Проект Дополнительного соглашения № 4 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключаемое между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
16. Договор залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/1 от 29.10.2019 г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
17. Дополнительное соглашение № 1 от 02.07.2020 г. к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/1 от 29.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
18. Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2021г. к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/1 от 29.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
19. Проект Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/1 от 29.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество);
20. Кредитное соглашение № 4832 от 14.10.2019 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) с учетом дополнительных соглашений к нему;
21. Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
22. Проект Решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10. Определить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующими способами:
- в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 3, комната 75;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru;
- передача информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
Ознакомиться с информацией (материалами) можно также 24 декабря 2021 года с 10 часов 30 минут до времени закрытия внеочередного Общего собрания акционеров (время московское) по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная.

11. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 23 ноября 2021 г.

12. Возложить исполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров на Регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.», заключив Договор оказания услуг на исполнение функций счетной комиссии.

По четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.32. п. 25.2. ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» (ОГРН 1197746635624) (далее также — «ООО «Гелиос Инвестментс»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «Гелиос Инвестментс», следующим образом:

1. Досрочно прекратить полномочия Управляющей организации — ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН: 1027700033173) и расторгнуть Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа «25» октября 2021 года.

2. Избрать Генеральным директором ООО «Гелиос Инвестментс» Андросова Александра Евгеньевича с «26» октября 2021 года сроком на 3 (три) года, в соответствии с Уставом ООО «Гелиос Инвестментс» и утвердить условия трудового договора с ним в соответствии с Приложением № 1 к решению единственного участника ООО «Гелиос Инвестментс».

По пятому вопросу повестки дня:
Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по взаимосвязанным сделкам - заключение с Публичным акционерным обществом «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282) Договора поручительства № 042101/21 и Договора залога № 042106/21, заключаемых в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Просторная долина» (ОГРН 5157746142901) по Кредитному договору № 0421/21, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере: не более 8 533 530 000,00 (Восемь миллиардов пятьсот тридцать три миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет менее 10 % балансовой стоимости активов Общества.

По шестому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.23.1, 25.2.31 п. 25.2 ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) заключение Договора поручительства № 042101/21, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Просторная долина» (ОГРН 5157746142901) по Кредитному договору № 0421/21 на следующих условиях:

Стороны Договора поручительства:
Поручитель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943);
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282).
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Просторная долина» (ОГРН 5157746142901).

Предмет Договора поручительства:
1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Просторная долина» (ИНН 7725299158) (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору № 0421/21 заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).
2. ПОРУЧИТЕЛЬ с текстом Договора основного обязательства ознакомлен и согласен (условия Договора основного обязательства изложены в Проекте Кредитного договора № 0421/21 – Приложение № 3 к настоящему Протоколу, являющееся его неотъемлемой частью).
3. В соответствии с Договором поручительства поручительство обеспечивает следующие требования БАНКА:
– своевременное и полное исполнение ДОЛЖНИКОМ всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности ДОЛЖНИКА на момент удовлетворения требований БАНКА;
– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь БАНКА;
– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
– возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства;
– исполнение ДОЛЖНИКОМ всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства;
– исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;
– уплату сумм задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий ДОЛЖНИКА по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства;
– возмещение иных расходов БАНКА по Договору основного обязательства.
4. ПОРУЧИТЕЛЬ дает свое согласие:
4.1. Отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Договору основного обязательства, в том числе в случае перехода долга по Договору основного обязательства к правопреемнику ДОЛЖНИКА в результате реорганизации ДОЛЖНИКА либо к любой из компаний, входящих в группу компаний ДОЛЖНИКА.
В рамках Договора поручительства группа компаний ДОЛЖНИКА представлена следующими юридическими лицами:
– ДОЛЖНИКОМ;
– аффилированными юридическими лицами ДОЛЖНИКА;
– аффилированными юридическими лицами любого из лиц, входящих в группу компаний ДОЛЖНИКА.
4.2. В случае изменения условий Договора основного обязательства отвечать в пределах следующих значений:
Увеличение максимальной суммы лимита выдачи по Договору основного обязательства на 10 (Десять) процентов
Увеличение процентной ставки на 5 (Пять) процентов
Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства на 2 (Два) процента
5. Поручительство действует в течение срока, на который оно предоставлено согласно п. 6.1 Договора поручительства.
6. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен и согласен с правом БАНКА потребовать досрочного исполнения основного обязательства в предусмотренных Договором основного обязательства случаях, что также может повлечь за собой досрочное исполнение ПОРУЧИТЕЛЕМ его обязательств по Договору поручительства.
БАНК вправе взыскать задолженность по Договору поручительства по исполнительной надписи нотариуса.

Условия Договора поручительства изложены в проекте Договора поручительства - Приложение № 4 к настоящему Протоколу, являющееся его неотъемлемой частью.

1) заключение Договора залога № 042106/21, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Просторная долина» (ОГРН 5157746142901) по Кредитному договору № 0421/21 на следующих условиях:

Стороны Договора залога:
Залогодатель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943);
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282).
Выгодоприобретатель: Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Просторная долина» (ОГРН 5157746142901).

Предмет Договора залога:
1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Просторная долина» (адрес места нахождения: 143002, Московская обл., Одинцовский р-н., г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2А, эт. 3, лит. Б2, пом. 313, ИНН 7725299158, ОГРН 5157746142901, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «07» декабря 2015 года, ГРН 5157746142901), сокращенное наименование: ООО «Специализированный застройщик «Просторная долина») (далее – ОБЩЕСТВО), указанную в п. 1.2 Договора залога, принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВА (далее также – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору № 0421/21, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства), условия которого изложены в Проекте Кредитного договора № 0421/21 – Приложение № 3 к настоящему Протоколу, являющееся его неотъемлемой частью. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ с текстом Договора основного обязательства ознакомлен и согласен.
2. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВА составляет 388 840 150,08 (Триста восемьдесят восемь миллионов восемьсот сорок тысяч сто пятьдесят) рублей 08 копеек, что подтверждается уставом ОБЩЕСТВА, утвержденным решением единственного участника от «02» декабря 2015 г. № б/н, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ГРН 5157746142901, в редакции изменений от «17» ноября 2017 года за ГРН 2177749404193, изменений «06» сентября 2018 года за ГРН 6185053424363, изменений от «01» февраля 2021 года за ГРН 2215000145072, изменений от«26» марта 2021 года за ГРН 2215000619073, и сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), полученными нотариусом в электронной форме в день удостоверения сделки.
Размер доли ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в уставном капитале ОБЩЕСТВА составляет 0,0026% (Ноль целых двадцать шесть десятитысячных) процентов и имеет номинальную стоимость 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер доли ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, передаваемой в залог, составляет 0,0026% (Ноль целых двадцать шесть десятитысячных) процентов в уставном капитале ОБЩЕСТВА и имеет номинальную стоимость 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек (далее – «Предмет залога»).
3. На дату заключения Договора залога залоговая стоимость Предмета залога по соглашению Сторон устанавливается в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек с применением дисконта в размере 0% (Ноль процентов) (далее – «Залоговая стоимость»).
4. С даты возникновения залога ЗАЛОГОДАТЕЛЬ осуществляет права участника в соответствии с п. 1.7 Договора залога.
5. В соответствии с Договором залога залог обеспечивает следующие требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (далее – требования, обеспеченные залогом):
– своевременное и полное исполнение обязательств ДОЛЖНИКА по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по указанному Договору в объеме задолженности ДОЛЖНИКА на момент удовлетворения требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;
– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;
– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
– возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на Предмет залога, а также иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, прямо или косвенно относящихся к Предмету залога;
– исполнение всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства;
– исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания Договора основного обязательства недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;
– уплату суммы задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий ДОЛЖНИКА по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства.
За счет Предмета залога обеспечивается возмещение штрафных неустоек по Договору залога, убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением обязательств по Договору залога, а также иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по Договору залога.
6. Залог в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на Предмет залога подлежит государственной регистрации и возникает у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ с момента такой государственной регистрации, о чем вносится запись в ЕГРЮЛ.
7. Права участника ОБЩЕСТВА в силу Договора залога осуществляет ЗАЛОГОДАТЕЛЬ.
8. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен с текстом Договора основного обязательства и согласен, в том числе, с правом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ потребовать досрочного исполнения основного обязательства в предусмотренных Договором основного обязательства случаях, что также может повлечь за собой обращение взыскания на Предмет залога.
9. Стороны договорились, что в случае, когда ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не является ДОЛЖНИКОМ по Договору основного обязательства, к отношениям Сторон, связанным с исполнением Договора залога, не применяются правила статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок действия Договора залога: Договор залога вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств по Договору основного обязательства и по Договору залога, а случае, когда ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не является ДОЛЖНИКОМ по Договору основного обязательства, залог прекращается по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения требований, обеспеченных залогом, при условии, что в указанный срок ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ не предъявил иск об обращении взыскания на Предмет залога либо, если Договором залога предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания, не направил уведомление о начале обращения взыскания во внесудебном порядке.

Условия Договора залога изложены в проекте Договора залога - Приложение № 5 к настоящему Протоколу, являющееся его неотъемлемой частью.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460);
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1037708029633);
- Авдеев Роман Иванович;
- Каторжнов Николай Валерьевич.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной по сделке (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»);
- Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной по сделке (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»);
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной по сделке (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»);
- Авдеев Роман Иванович является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной по сделке (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»), а также занимает должности в органах управления лиц, выступающих сторонами по сделке;
- Каторжнов Николай Валерьевич занимает должности в органах управления лиц, выступающих сторонами по сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 октября 2021 года, Протокол № 347.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска 06.12.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.

2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г.


3. Подпись
3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков
(подпись)
3.2. Дата 26 октября 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1-A92vd6CKUiVye8ezmxEDg-B-B