Раскрытие информации компаний | ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.10. 2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества за 1 полугодие 2021 года» принято следующее решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить:
2.1. неисполнение плановых показателей Общества, а также отклонения фактических показателей от плановых в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров по итогам работы Общества за 1 полугодие 2021 года;
2.2. риски неисполнения бизнес-плана за 2021 год в части показателей по технологическому присоединению.
3. Единоличному исполнительному органу Общества принять меры для достижения плановых показателей бизнес-плана по итогам 2021 года.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2021 года»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить:
2.1. отклонение плановых показателей по итогам работы АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2.2. риски неисполнения бизнес-плана за 2021 год в части показателей по технологическому присоединению.
3. Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» принять меры для достижения плановых показателей бизнес-плана по итогам 2021 года.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2021 года»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.10.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:08.10.2021 г., протокол № 408.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Болотин
3.2. Дата 11 октября 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vru-AuurzLk2Ae6RmmErfog-B-B